湖北能源(000883) - 湖北能源集团股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-010 湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 2025年3月28日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以现场与视频会议相结合方式在公司3706会议室召开第十届董事会 第五次会议。本次会议通知于2025年3月18日通过电子邮件或送达方 式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中韩勇董事、 龚平董事、罗仁彩董事、于良民董事、陈海嵩董事以视频方式参加会 议。公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交 易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会 议由公司董事长何红心先生主持，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于张家坪公司与水电六局、华水公司联合体 签订南漳抽水蓄能电站上水库和引水系统工程施工合同的议案》 本议案经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会 议、第十届董事会审计与风险管理委员会2025年第一次会议审议通过， 同意提交董事会审议。 公司全资子公司湖北能源集团南 ...