金禄电子(301282) - 第二届董事会第五次独立董事专门会议决议

金禄电子科技股份有限公司 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 独立董事认为：公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的制定 符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大投资者利益和公司经营发展实 际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事同意公司2024年度利润分 配预案及2025年中期现金分红建议方案，但该事项尚需公司董事会和股东会审议通过后 方可实施。 2、审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）的议案》 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 独立董事认为：公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）符合《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定，充分考虑了公司可持续发展的需要和广大股东取得合理投资回报的诉求， 有助于稳定投资者分红预期，保证公司利润分配政策的持续性和稳定性。因此，独立董 事同意公司《未来三年股东 ...