徐家汇(002561) - 董事会决议公告

第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-008 上海徐家汇商城股份有限公司 一、董事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次 会议于 2025 年 3 月 27 日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼会议室以现场 方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 3 月 17 日以邮件和微信方式发出。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长韩军先生主持， 公司全体监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议就提交的议案形成以下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司总经理王斌先生向董事会汇报了《2024 年度总经理工作报告》，该报告 客观、真实地反映了 2024 年度公司经营情况，公司管理层有效地执行了股东大会、 董 ...