民和股份(002234) - 董事会决议公告

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2025-009 山东民和牧业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关于召开第 八届董事会第十五次会议的通知于2025年3月17日以电话通知、邮件和专人送达 的形式发出。会议于2025年3月27日以现场和通讯结合方式在烟台市蓬莱区南关 路2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，其中 独立董事程永峰、梁兰锋以通讯形式参与表决。会议由董事长孙宪法主持。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： 1、审议通过《2024年度总经理工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2024年度总经理工作报告详细内容见《2024年年度报告》"第三节 管理层 讨论与分析"和"第五节 环境和社会责任"中的相关内容。披露于巨潮资讯网 www.cninfo ...