凯莱英(002821) - 董事会决议公告

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-016 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第六十一次会议决议的公告 经审核，与会董事认为《公司2024年年度报告及摘要》、《2024年年度业绩公 告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大 会审议。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第六十一次会议通知于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件及书面等形式发送给各位 董事、监事及高级管理人员，会议于 2025 年 3 月 28 日以现场会议及通讯方式召 开。公司应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议由公司董事长 HAO HONG 先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》 等相关法律、法规以及 ...