陇神戎发(300534) - 董事会决议公告

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-024 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式等方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日在公司六楼会议室现场召开。本次会议由公司董事长康永红先生主持， 应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的相关规定，合法有效。 2.审议通过《2024 年度总经理工作报告》 经审议，董事会认为 2024 年度公司管理层充分、有效地执行了董事会和股 东大会的各项决议，该报告客观、真实、准确地反映了公司管理层 2024 年度主 要工作及成果。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.审议通过《2024 年度财务决算报告》 二、董事会会议审议情况 ...