汉鑫科技(837092) - 第四届董事会第三次会议决议公告

山东汉鑫科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-014 5.会议主持人：刘文义 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 3.会议召开方式：现场 （二）会议出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 19 日以书面方式发出 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议 案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司内审部负责人的议案》 1.议案内容： 内 容 详 ...