威博液压(871245) - 第三届董事会第十一次决议公告

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-040 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 26 日以微信或其他口头 方式发出 5.会议主持人：董事长马金星 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 1.议案内容： 为进一步完善公司管理结构，规范公司内部治理，公司拟对现有组织架构进 行调整。 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号： 2025-044）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据公司《董事会 ...