陇神戎发(300534) - 监事会决议公告

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-025 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议于 2025 年 3 月 28 日在公司六楼会议室现场召开，会议通知于 2025 年 3 月 18 日通过电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席邓育阳先 生主持，应出席会议监事 4 人，实际出席会议监事 4 人。本次会议的召集、召开 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《2024 年度监事会工作报告》 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规 则》等法律法规的规定，依法行使职权，认真履行监督职责，列席了公司召开的 董事会和股东大会，对公司经营情况以及公司董事和高级管理人员的履职情况等 进行了审查和监督，有效保障了公司合规运行，切实维护 ...