湖北能源(000883) - 湖北能源集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-012 2．股东大会的召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会 第五次会议于 2025 年 3 月 28 日审议通过了《关于召开公司 2025 年 第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关 法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 22 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖北能源集团股 份有限公司（以下简称公司）拟于 2025 年 4 月 22 日召开 2025 年第 一次临时股东大会，会议具体事项如下： 一、会议召开基本情况 1．会议届次：2025 年第一次临时股东大会 湖北能源集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 4 月 22 日 9:15—9: ...