金禄电子(301282) - 关于召开2024年度股东会会议的通知

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-018 金禄电子科技股份有限公司 关于召开2024年度股东会会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开的第二届董 事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024年度股东会会议的议案》。现将有关事项 公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东会会议届次：2024年度股东会会议 2、股东会会议的召集人：公司董事会 （1）现场会议：2025年4月22日（星期二）14:30开始 （2）网络投票时间：2025年4月22日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月22日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的具体时间为2025年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他 ...