怡和嘉业(301367) - 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-009 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召 开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 4 月 17 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将相 关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的相关规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）下午 14:00； （2）网络投票时间： ...