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民和股份(002234) - 年度股东大会通知
002234MINHE(002234)2025-03-28 12:05

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2025-017 山东民和牧业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载,误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山 东民和牧业股份有限公司公司章程》等有关规定,山东民和牧业股份有限公司(以 下简称"本公司"或"公司")拟召开2024年度股东大会,现将有关具体事项通 知如下: 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次 2024年度股东大会 2、股东大会召集人 山东民和牧业股份有限公司董事会 3、会议召开的合法合规性 2025年3月27日公司以现场和通讯相结合的方式召开第八届董事会第十五 次会议,审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。本次股东大会 的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的有关规定。 4、会议召开时间 (1)现场会议召开时间:2025年4月25日14:00,会期半天。 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月25日 9: ...