恒铭达(002947) - 2024年度董事会工作报告

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-016 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 （二） 董事会各专门委员会工作情况 2024 年，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、 规范性文件以及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，规 范运作，科学决策，推动了公司的持续、健康、稳定发展，充分维护了公司和股东的合法权益。现 就公司董事会 2024 年工作情况报告如下： 一、2024 年度董事会工作情况 （一） 董事会会议情况 2024 年度，公司董事会共召开 8 次会议，对公司经营发展重点事项进行审议，履行了董事会 的决策管理职责，具体情况如下： | | 日期 | | 届次 | 议案 | 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 | 1 月 | 23 日 | 三 ...