汇丽B(900939) - 上海汇丽建材股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

上海汇丽建材股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》、《审 计委员会年报工作规程》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履 行了监督职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 1、2024 年 3 月 28 日召开审计委员会 2024 年第一次会议，会议 审议了 2023 年度内部审计工作总结及 2024 年工作计划。 2、2024 年 3 月 28 日召开无管理层参加的与外部审计机构单独 沟通会，年审会计师单独向审计委员会介绍 2023 年度审计情况并进 行深入讨论。 3、2024 年 3 月 28 日召开董事会审计委员会暨独立董事与年审 会计师关于 2023 年年审第二次见面会。年审注册会计师汇报 2023 年 度公司财务报告审计意见及情况，并与审计委员会进行了沟通。审计 委员会表决通过了《2023 年度财务报告初稿》、《公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》及附件、《公司 2023 ...