华兰疫苗(301207) - 关于独立董事辞职暨补选第二届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-017 华兰生物疫苗股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选第二届董事会 独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 张守涛先生的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后方可提交股东 大会审议。 二、关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的情况说明 公司独立董事李德新先生的辞职生效后，其在第二届董事会各专门委员会中 的空缺（第二届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员职务） 将由张守涛先生接替，鉴于张守涛先生目前为公司独立董事候选人，尚未当选独 立董事，故该事项尚需经股东大会审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的 议案》方可生效，委员任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日 止。 调整生效后公司第二届董事会各专门委员会的人员构成如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况说明 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事李德新先生提交的书面辞职报告。李德新先生因个人原因申请辞去公司独 立董事、董事会战略委员会、薪 ...