广百股份(002187) - 2025年第一次独立董事专门会议决议

广州市广百股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立 董事专门会议于 2025 年 3 月 24 日上午 9：30，于广东省广州市西湖路 12 号广州市广百股份有限公司第二会议室召开。本次会议应到独立董事 三人，实到独立董事三人，有关人员列席会议，符合《上市公司独立董 事管理办法》等有关规定。会议由独立董事郭天武先生主持，与会独立 董事审议并以一致同意通过了如下决议： 一、经审核，《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》所涉 关联交易均为公司日常经营产生，符合公司利益；该议案所涉关联交易 均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害 公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会 因此关联交易而对关联方产生依赖。同意将《关于公司 2025 年度日常 关联交易计划的议案》提交公司第七届董事会第二十次会议审议。 二、《关于重组标的业绩承诺实现情况说明的议案》，公司编制的 重组标的业绩承诺实现情况说明真实、准确、完整反映了重组标的业绩 承诺完成情况，同意将《关于重组标的业绩承诺实现情况说明的议案》 ...