凯莱英(002821) - 2024年度内部控制评价报告

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合凯莱英医药集团（天津）股份有 限公司（以下简称公司或本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性 进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理的合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况 ...