中国通号(688009) - 2024年度审计与风险管理委员会履职情况报告

一、审计与风险委员会召开情况 -1- 度内部审计工作质量评估的报告》《中国铁路通信信号股份 有限公司 2023年度内部控制评价报告》《中国铁路通信信 号股份有限公司 2024年第一季度报告》《中国通号 2024年 第一季度重大风险监测报告》《中国铁路通信信号集团有限 公司 2023年度内控体系工作报告》《立信会计师事务所(特 殊普通合伙)对中国铁路通信信号股份有限公司 2024年中期 审阅结果》《中国通号 2024年第二季度重大风险监测报告》 2024年,中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称"公 司")第四届董事会审计与风险管理委员会由外部董事傅俊 元先生、姚祖辉先生担任委员,其中傅俊元先生具备丰富的 会计专业知识和经验,具备注册会计师资格,担任审计与风 险管理委员会主任。报告期内,各位委员严格按照《公司章 程》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等制度的规 定,恪尽职守,认真履行董事会赋予的职责,按照监管机构 和公司的要求按时参加董事会和各专门委员会会议。出席会 议前,对各议案事项预先做充分了解,认真阅读会议材料, 必要时向公司有关人员和中介机构了解议案相关情况。会议 中,积极参与事项讨论及审议,关注会 ...