芯海科技(688595) - 2024年度独立董事述职报告（陈军宁）

芯海科技（深圳）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，我作为芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"芯海科技" 或"公司"）在任独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，秉持客观、独立、公 正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参加公司股东大会、董事会、各 专门委员会会议及独立董事专门会议，独立自主决策，对公司重大事项发表审慎、 客观的独立意见，充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护 了公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第四届董事会于 2024 年 12 月 17 日完成换届选举，共 9 名董事，其中 独立董事 3 名，分别为丘运良先生、蔡一茂先生以及本人，占董事会人数三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事 ...