恒源煤电(600971) - 恒源煤电独立董事2024年度述职报告（王帮俊）

安徽恒源煤电股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王帮俊） 2023 年 3 月 30 日，安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 换届推选第八届董事会董事的议案》，推选我和蔡晓慧女士、王 怀芳先生为公司第八届董事会独立董事，该事项经 2023 年 4 月 26 日公司 2022 年度股东大会审议通过。同时经公司八届一次董 事会选举我为公司董事会薪酬与考核委员会召集人。 管理学院教授，博士生导师，兼任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人自担任公司独立董事以来，严格按照《公司法》《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定 和要求，忠实、勤勉、审慎、独立地履行职责，关注公司信息， 及时了解公司的生产经营、财务运作等情况，按时出席公司董事 会及股东大会会议，对监管要求的事项进行事先讨论及认可，利 用自身管理方面的专业知识，参与公司重大事项的决策并按要求 发表独立意见，充分发挥独立董事的监督及督促作用，切实维护 公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的合法权益不受损 害。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情 ...