华兰疫苗(301207) - 2024年独立董事年度述职报告（杨东升）

华兰生物疫苗股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！作为华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年我忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独 立董事的权利，出席了公司2024年度的相关会议，认真审议各项议案。根据中国 证监会发布的《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定，现就2024年度履职情况向各位股东及股东代表进行汇报： 二、参加会议情况 公司现有3名独立董事，达到了公司全体董事总人数9名的1/3，符合上市公司 建立独立董事制度的要求。 2024年度，公司共召开7次董事会，2次股东大会。董事会、股东大会的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议 决议合法有效。我出席董事会会议的情况如下： | 独立董 | 2024年度应参 | 亲自出席 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 加董事会次数 | 次数 | 席次数 | 次数 | 自出席会议 | | 杨东升 | 7 | ...