京粮控股(000505) - 独立董事2024年度述职报告（王旭）

海南京粮控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人作为海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》 等相关法律法规及《公司章程》的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实、勤 勉地履行独立董事职责，积极参与公司治理，维护公司及全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 作为公司第十届董事会提名与薪酬考核委员会委员，本人出席了报告期内公司召开 的 3 次提名与薪酬考核委员会会议，对公司高管薪酬考核、补选非独立董事等事项进行 了认真审阅，切实履行了提名与薪酬考核委员会委员的责任和义务。 报告期内，公司独立董事专门会议共召开 1 次会议，本人出席并会同全体独立董事 对拟提交公司董事会审议的 2 项关联交易相关的议案进行审议并发表审核意见，本人认 真履行职责，对所有会议议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情形。 王旭，女，1978 年 2 月出生，硕士研究生，法学硕士。历任北京市劳教人员遣送 处（现并入北京市监狱管理局 ...