银河磁体(300127) - 董事会秘书工作细则（2025年3月修订）

成都银河磁体股份有限公司 董事会秘书工作细则 成都银河磁体股份有限公司 董事会秘书工作细则 (2025年3月修订) 成都银河磁体股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 成都银河磁体股份有限公司 董事会秘书工作细则（2025 年 3 月修订） 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地发挥其 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"）和《成都银河磁体股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董 事会负责。 法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员 的有关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交 易所"）之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资格： 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、 ...