华峰化学(002064) - 东方证券关于华峰化学2024年年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见

东方证券股份有限公司 关于华峰化学股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、保荐机构）作为华峰化学 股份有限公司（以下简称"华峰化学"、"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就华峰化学2024年年度募集资金 存放与使用情况进行了专项核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据公司第七届董事会第二十六次会议、第八届董事会第三次会议和2020年 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]4150号"核准， 公司非公开发行普通股股票329,024,676股，发行价格8.51元/股，募集资金总额为 2,799,999,992.76元，保荐机构（主承销商）扣除含税保荐承销费16,174,999.94元 后，向公司实际缴入2,783,82 ...