京粮控股(000505) - 东兴证券股份有限公司关于海南京粮控股股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

2024 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券""独立财务顾问"）作为海南京粮控股 股份有限公司（以下简称"京粮控股"或"上市公司""公司"）重大资产置换及发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对京 粮控股2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 1 经中国证监会《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1391号）核准，同意公司非 公开发行不超过48,965,408股新股，发行价8.82元/股，募集配套资金总额不超过人民币 43,187.49万元。公司实际募集资金总额为人民币431,874,898.56元，扣除发行费用人民币 45,000,000.00元，募集资金净额为人民币386,874,898.56元。截至2017年10 ...