鲍斯股份(300441) - 董事会决议公告

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-008 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于第五届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召 开。会议通知于 2025 年 3 月 11 日以通讯的方式发出。本次会议由董事长陈金岳 先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 公司总经理陈金岳先生在董事会上向全体董事汇报了 2024 年度公司的经营 情况及工作情况，并对 2025 年工作重点等问题作出总结和规划。详见同日刊登 于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com. ...