广钢气体(688548) - 第三届董事会第五次会议决议公告

广州广钢气体能源股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议通知于 2025 年 3 月 18 日送达全体董事，本次会议于 2025 年 3 月 28 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长邓韬先生召集并主持，会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《广州广钢气体能源股份有限公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整部分 项目内部投资结构的议案》 证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2025-007 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于使用自有资金增加部分募投项 ...