汇丽B(900939) - 上海汇丽建材股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议 于2025年3月17日以书面、微信及电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高 级管理人员。会议于2025年3月27日以现场结合通讯表决的方式召开（现场会议 地点：上海市浦东新区浦东大道720号国际航运金融大厦27楼会议室），出席会 议董事应到9名，实到9名，会议由董事长程光先生主持，公司监事和高级管理人 员均列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2025-003 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交公司董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 详见公司于同日披露的报告全文及摘要。 （二）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》。 表决结 ...