芯海科技(688595) - 第四届董事会第三次会议决议公告

| | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"或"芯海科技"）第四届董 事会第三次会议于 2025 年 3 月 27 日下午 15:30 以现场及通讯表决的方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 3 月 17 日通过通讯方式通知全体董事。本次会议由董 事长卢国建先生召集并主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、部门规章以及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规 则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广 ...