兴图新科(688081) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-015 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 10 点以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长程家明先生召集和主持。 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，监事及部分高级管理人员列席本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、会议审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、会议审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、会议审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 武汉兴图新科电子股份有限公 ...