兴图新科(688081) - 第五届董事会提名委员会第二次会议决议

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委 员会第二次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场+通讯方式召开。本次会议应到委员 3 人，实到委员 3 人，其中李云钢先生与崔华强先生以通讯方式参加会议。符合 《提名委员会议事规则》的规定。会议由主任委员李云钢先生主持。 出席会议的全体委员经过认真审议，通过了以下决议： 武汉兴图新科电子股份有限公司 第五届董事会提名委员会第二次会议决议 一、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 提名委员会认为:独立董事候选人李玥女士、全怡女士、董震先生的任职资 格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、独 立董事的情形,上述候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所 惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形,同意拟 提名李玥女士、全怡女士、董震先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提 交董事会审议。 武汉兴图新科电子股份有限公司 董事会提名委员会 2026年3月25日 (本页无正文,为《武汉兴图新科电子股份有限公 ...