通威股份(600438) - 通威股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2025-023 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 通威股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通威股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事会第二十六次会议，现将 会议的相关情况及会议决议公告如下： （二）本次会议的会议通知于 2025 年 3 月 26 日以书面、邮件和电话方式传达给公 司全体董事。 （三）本次会议以通讯表决的方式于 2025 年 3 月 28 日召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。 - 1 - （四）本次会议由董事长刘舒琪女士主持，公司监事会全体监事、财务总监、董事 会秘书及相关工作人员列席会议。 二、董事会会议审议情况： （一）本次会议共 4 项议案，均获除关联董事回避表决外全票通过。 （二）本次会议审议关联董事回避表决的情况：本次会议审议议案中，《关于变更 2021-2023 年员工持股计划资产管理机构的议案》关联董事严虎先生回避表决；《关于 2022- ...