百利天恒(688506) - 四川百利天恒药业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-016 四川百利天恒药业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开。本次 会议以现场及通讯表决方式召开，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，会议 由董事长朱义先生主持。本次会议的通知于 2025 年 3 月 18 日通过专人、书面等 形式送达全体董事。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《四川百利天恒药业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，对以下议案进行审议， 经表决，会议决议如下： 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理朱义先生对2024年度 ...