漫步者(002351) - 董事会决议公告

深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2025-010 深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场及视频会议相结合的方式召开。本次会议的 通知已于 2025 年 3 月 14 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监 事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程 序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集 并主持。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 该议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 指 定 披 露 媒 体 巨 潮 资讯网 1 经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议： 一、 以 9 票同意、0 ...