运达股份(300772) - 董事会决议公告

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2025-009 运达能源科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议 于 2025 年 3 月 28 日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于 2025 年 3 月 18 日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议 由董事长陈棋先生主持。本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年度财务决算报告》。 （三）《2024 年度董事会工作报告》； 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事潘斌先生、冯晓女士、郭斌先生向董事会提交了《2024 年度独立董事 述职报告》，并将在 2024 年 ...