深物业A(000011) - 董事会决议公告

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-20 号 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 本公司董事会于 2025 年 3 月 18 日以书面和电子邮件方式发 出召开第十届董事会第 34 次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 28 日上午 10:00 以现场加远程视频的方式在深圳市罗湖区人民南路 国贸大厦39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、 深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会 议事规则》的有关规定。 经过半数董事共同推举，会议由王航军董事主持。会议应到 董事7 人，实到董事7 人。公司监事及高管列席了会议。 二、议案表决情况 （一）审议通过 2024 年度董事会工作报告 2024 年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律 法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对 公司股东负责的精神，认真执行股东会的各项决议，忠实履行职 责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运 ...