银河磁体(300127) - 董事会决议公告

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-004 成都银河磁体股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会议（以下简 称"本次会议"）于2025年3月27日在公司2号会议室采用现场方式召开。公司董事会办公室 于2025年3月14日以邮件方式向全体董事送达了本次会议通知。本次会议应出席董事9人，亲 自出席9人。公司监事及高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，形成了如下决议: 1、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 本议案内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公司《2024年年度报告全文》和《2024年年度报告摘要》；《2024 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 3、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 总经理吴 ...