汉嘉设计(300746) - 第七届董事会第一次会议决议公告

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 3 月 21 日通过书面送达、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，经全体董事共同 推举，会议由董事岑政平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 汉嘉设计集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-024 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决情况如下： 1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 公司第七届董事会已经公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生。公司全 体董事选举岑政平先生担任公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期相 同。 表决结果：同意 9 票，反 ...