中国铁物(000927) - 监事会决议公告

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 002 中国铁路物资股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知于 2025 年 3 月 18 日以专人送达、电子邮件方式发送 给公司全体监事。 2.本次监事会会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。 3.本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 4.本次监事会会议由公司监事会主席周岛先生主持。 5.本次监事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。 报告期内，公司监事会依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》所赋予的职权，本着对全体股东负责，保护上市公司的利益不受侵 害的原则，列席了历次股东大会、董事会等重要会议，密切关注公司经营情况和 财务状况以及高管人员履 ...