汉嘉设计(300746) - 第七届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-025 汉嘉设计集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 21 日以书 面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第七届监事会第一次会议的 通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2025 年 3 月 28 日以现场表决的 方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会 秘书列席了会议。全体监事推举监事吴谦先生主持本次会议。本次会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 吴谦先生，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1984 年至 2001 年任职于杭州电视机厂；2001 年至今任本公司技术服务部主任；2007 年起 任本公司监事。 吴谦先生未持有本公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他 ...