银河磁体(300127) - 关于召开2024年年度股东会的通知公告

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-009 成都银河磁体股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2025年4月24日14:30开始在公司 会议室召开2024年年度股东会，现将股东会的有关事项通知如下： 一、 本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，决定召 开2024年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月24日14:30开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4 月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网 络投票的时间为：2025年4月24日9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场投 ...