新五丰(600975) - 湖南新五丰股份有限公司第六届董事会第十四次会议暨2024年董事会年度会议决议公告

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-013 湖南新五丰股份有限公司第六届董事会 3、关于审议《公司董事会 2024 年度工作报告》的预案 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见公司 2024 年度报告第三节。 1 此预案尚须股东大会审议通过。 第十四次会议暨 2024 年董事会年度会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 暨 2024 年董事会年度会议于 2025 年 3 月 27 日上午 9：00 在长沙市五一西路 2 号第一大道 19 楼湖南新五丰股份有限公司会议室召开。本次董事会以现场方式 召开。公司应参加表决董事 7 名，实际到会董事 7 名。公司监事及高管列席了会 议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规 的规定。万其见董事长主持了本次会议。经统计各位董事书面表决票，本次会议 审议表决结果如下： 1、关于审议公司 2024 年度财务决算报告的预 ...