郑煤机(601717) - 郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，本次会议通过如下决议： 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-017 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长焦承尧先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决 程序等符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章 程》的规定，合法有效。 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...