郑煤机(601717) - 郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会2024年度履职情况报告

一、审计委员会基本情况 2023 年 12 月 15 日，公司召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生了第 六届董事会非职工董事，并与职工董事共同组成第六届董事会。同日公司第六届 董事会第一次会议选举产生第六届董事会审计与风险管理委员会，由独立非执行 董事季丰、姚艳秋，非执行董事崔凯三名委员组成。其中主任委员由具有专业会 计资格的季丰先生担任。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 等有关规定，积极履行职责，共召开了六次会议，具体内容如下： 郑州煤矿机械集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《郑州煤矿机械集团股份 有限公司章程》、《郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 实施细则》等规定，郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计与风险管理委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认 真履行了审计监督职责。现对审计委员会 20 ...