和辉光电(688538) - 上海和辉光电股份有限公司第二届董事会提名委员会第四次会议决议

上海和辉光电股份有限公司董事会提名委员会决议 上海和辉光电股份有限公司 第二届董事会提名委员会第四次会议决议 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员 会第四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司提名委员会召集人邱慈云主持, 会议应出席委员３人,实际出席委员３人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合公司提名委员会议事规则的有关规定，会议决议合法、有效。 本次会议经全体与会委员就下述议案进行了审议,一致同意形成如下决议: 一、审议通过《关于<2024年度董事会提名委员会工作报告>的议案》 提名委员会委员认为 2024 年度公司全体董事、高管切实保护了中小投资者 的利益和股东的合法权益,实现公司价值和股东利益最大化,不存在需要更换情 形。 表决情况:3 票同意,占全体委员人数的100%;0 票反对;0 票弃权。 二、审议通过《关于增选公司第二届董事会独立董事的议案》 根据《公司法》《香港联交所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的 规定,经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名李浩民为公司第二届 董事 ...