和辉光电(688538) - 上海和辉光电股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-010 上海和辉光电股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司经营团队根据公司 2024 年度的实际经营工作情况，编制了《2024 年度 经营工作报告》并予以汇报。 表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律法规、规范性文件和《公司章程》《上海和辉光电股份 有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的有关规定，本着 对全体股东负责的态度，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工 作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，推动公司各项业务健康发展，维护 公司及股东的合法权益。 表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚 ...