中直股份(600038) - 中航直升机股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-012 中航直升机股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议于 2025 年 3 月 17 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及 会议资料，于 2025 年 3 月 27 日上午 9:00 在北京市朝阳区北辰东路 18 号格兰云天大酒店 19 层 6 号会议室以现场会议方式召开。出席本次会 议的董事应到九人，实到九人，董事闫灵喜、曹生利、周国臣、许建华、 徐滨、余小林、王猛、刘振、赵慧侠以现场表决方式出席会议。本次会 议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。 本次会议由董事长闫灵喜先生主持。 会议议程如下： 1、审议《2024 年度董事会工作报告》； 2、审议《2024 年度独立董事履职报告》； 3、审议《2024 年度董事会审计委员会履职报告》； 4、审议《2024 ...