兴图新科(688081) - 关于补选独立董事并调整专门委员会委员的公告

武汉兴图新科电子股份有限公司 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-014 关于补选独立董事并调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司独立董事王清刚先生、崔华强先生、李云钢先生因连续担任公司独立董 事满六年，辞去公司独立董事职务及在提名委员会、审计委员会、战略投资委员 会和薪酬与考核委员会中的职务。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在上海 证券交易所网站披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号 2025-006）。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于补选独立董事并调整专门委员会委员的议案》，具体情况如下： 一、关于补选独立董事的情况 为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名、公司董事会提名委员 会进行任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选独立董事并调整 专门委员会委员的议案》，公司董事会同意提名 ...