鲍斯股份(300441) - 公司2024年度内部控制自我评价报告

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合宁波鲍斯能源装备股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对本公司截至 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。该评价报告经董 事会审核批准公布。 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、 内部控制评价工作情况 按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制 ...